恒玄科技(688608) - 对外投资管理制度 （2025年8月）

恒玄科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 决策范围 第六条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 1 第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策 机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，制定本对外投资 管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司股东会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权限 范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和 个人无权做出对外投资的决定。 第四条 公司董事会设立战略委员会后负责对公司重大投资项目的可行性、 投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项 目的执行进展，如发现投资 ...