恒玄科技(688608) - 董事会秘书工作细则 （2025年8月）

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 任职资格 1 第一条 为促进恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《恒玄科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规和《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以 上； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和 规章，能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有 ...