聚和材料(688503) - 关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告

关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-042 常州聚和新材料股份有限公司 1 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2025年8月27日 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 2 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实 际情况，对公司相关治理制度进行了制定及修订。公司拟修订部分公司内部制度， 具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提请 ...