瑞尔特(002790) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-027 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-027 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 8 月 15 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025 年 8 月 26 日上午 10 时， 在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。副董事 长王兵先生、董事邓光荣先生及独立董事罗立国先生、黄兴孪先生以通讯表决方 式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，财务总监、董事会秘书及全体监事 列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴 ...