安奈儿(002875) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-040 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日以现 场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第二十次会议（副董 事长冯旭先生，董事王淑娟女士，独立董事陈羽先生、曾任伟先生以电话会议方 式出席本次董事会；独立董事林朝南先生以书面通讯表决方式出席本次董事会）， 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。 本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监 事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《募集 ...