海达股份(300320) - 董事会决议公告

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-033 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴 海达橡塑股份有限公司2025年半年度报告》及《江阴海达橡塑股份有限公司2025年 半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日下午13时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第十二次会议。会议通知于2025 年 ...