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海达股份2024年营收净利双增长 航运领域收入翻番
证券时报网· 2025-03-30 15:20
海达股份(300320)3月28日晚间披露2024年年报,报告期内,公司实现营业收入33.06亿元,同比增长 20.88%;归母净利润1.62亿元,同比增长19.53%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含 税)。 汽车用产品实现收入12.97亿元,同比增幅达到32.19%。2024年,公司汽车车顶密封业务海外市场战略 效果显现,销售和接单量持续提升,完成罗马尼亚工厂的筹建,已初步具备生产条件,并取得客户的初 步认可。整车密封业务在差异化+总成本领先战略引导下,比亚迪(002594)、理想、极氪项目等前期 开发项目批量供货。 尤其值得关注的是,海达股份的航运用产品实现收入3.57亿元,同比增幅达到111.30%,成为公司收入 增幅最大的板块。海达股份表示,报告期内,公司在航运领域紧盯市场动向,抓住相应机遇,不断对产 品进行技术升级,开发不同应用场景的新产品,提高产品差异化,力保市场份额和行业地位。 海达股份表示,公司将立足中高端定位,围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能,紧抓市场机遇,夯实 公司汽车、轨道交通、建筑、航运领域的业务基本盘,最终成为关键橡塑部件研发智造的引领者和高端 装备橡塑部件配套 ...
海达股份(300320) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-03-28 12:16
经核查独立董事金剑、刘刚、蒋荣状的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江阴海达橡塑股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十九日 江阴海达橡塑股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求,江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事金剑、刘刚、蒋荣状的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: ...
海达股份(300320) - 2024年度内部控制的自我评价报告
2025-03-28 12:16
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法以及经营管理实际状况,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董 ...
海达股份(300320) - 关于预计2025年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告
2025-03-28 12:16
暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称"公司"或"海达股份")于2025 年3月27日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议,审议通 过了《关于预计2025年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》,该议 案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容如下: 一、公司申请融资授信额度事项 为满足公司正常生产经营的需要,根据公司2025年度生产经营及项目投资所 需资金情况,公司及子公司拟向银行申请总额不超过18亿元的融资授信额度(含 处有效期内的已授信额度),具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为 准,授信期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,授信期限内额 度可循环使用,公司拟为上述银行授信提供保证担保,并授权公司经营管理层或 其授权代理人办理相关事宜。 二、公司担保额度预计情况 江阴海达橡塑股份有限公司关于预计 2025 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告 证券代码:300320 证券简称:海达股份 公告编号:2025-014 江阴海达橡塑股 ...
海达股份(300320) - 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-03-28 12:16
江阴海达橡塑股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下: 在审计过程中,督促公证天业尽快完成审计工作,确保审计进度的顺利推进。 他们与审计机构保持良好的沟通,确保审计工作能够按时完成。 审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作: 1、审计进场前会议 召开了审计进场前会议,明确了审计的目标、范围和时间表,并就可能涉及 的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天业密切合作,确保审计工作 的顺利进行。 2、审计进场中会议 在审计进场后,定期举行会议,了解审计工作的进展情况,及时解决可能出 现的问题,并就审计发现进行了深入的讨论和分析。审计委员会与公证天业保持 密切联系,及时解决审计过程中的各种问题。 3、审计督促工作 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"公证天业")的 ...
海达股份(300320) - 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-03-28 12:16
对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,现公司 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江阴海达橡塑股份有限公司 在执行审计工作的过程中,公证天业根据审计准则要求,就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层 和治理层进行了沟通。审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下: (一)2025 年 1 月 10 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前沟通,对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相 关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项 进行了沟通。 (二)2025 年 3 月 21 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行初审后沟通,对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步 确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 经评估,近一年公证天业资质等方面合规有效 ...
海达股份(300320) - 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
2025-03-28 12:16
江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称"公司")2024年度报告及其摘要已 于2025年3月29日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一 步了解公司经营情况,公司定于2025年4月22日(星期二)下午15:00-17:00在深 圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩网上说明会,本 次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台 (http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长、总经理钱振宇先生,董事、副 总经理、董事会秘书胡蕴新先生,财务总监华平先生,独立董事金剑先生。如有 特殊情况,参会人员将可能进行调整,具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登录 "互动易"平台 (http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,进入公司本 次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的 问题进行回答 ...
海达股份(300320) - 2024年年度报告披露提示性公告
2025-03-28 12:16
江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十九日 证券代码:300320 证券简称:海达股份 公告编号:2025-005 江阴海达橡塑股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司2024年年度报告及其摘要已于2025年3月29日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅! ...
海达股份(300320) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-03-28 12:16
江阴海达橡塑股份有限公司关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码:300320 证券简称:海达股份 公告编号:2025-012 江阴海达橡塑股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称"公司"或"海达股份")于2025 年3月27日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议,分别审 议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》,同意继续聘请公证天业会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业会计师"或"公证天业") 为公司2025年度财务及内控审计机构,并提交2024年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下: 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所,自2008 年以来一直为公司的审计机构,公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来, 其工作勤勉尽 ...
海达股份(300320) - 2024年度监事会工作报告
2025-03-28 12:16
江阴海达橡塑股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度,江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,以维护公司利益和股东权益为原则, 勤勉尽责,公司监事参加了股东大会,列席了董事会会议,对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查, 对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督,有效发挥了监事会 职能。 一、 对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《江 阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实 维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。公司监事会成员列席 了2024年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤 勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的要求。监事 ...