江阴海达橡塑股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-017 江阴海达橡塑股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 股份减持计划的预披露公告 公司董事、高级管理人员吴天翼，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持本公司股份 5,198,246 股（占本公司总股本比例 0.86%）的董事、副总经理 吴天翼先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减 持公司股份不超过 1,299,561 股，占公司股份总数的 0.22%。 本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情 形决定是否实施本次股份减持计划。 | 序号 | 股东姓名 | 持股数量 | 占公司总股本 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | | | 1 | 吴天翼 | 5,198,246 | 0.86% | 公司首 ...

海达股份（300320）3月28日晚间披露2024年年报，报告期内，公司实现营业收入33.06亿元，同比增长 20.88%；归母净利润1.62亿元，同比增长19.53%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含 税)。 汽车用产品实现收入12.97亿元，同比增幅达到32.19%。2024年，公司汽车车顶密封业务海外市场战略 效果显现，销售和接单量持续提升，完成罗马尼亚工厂的筹建，已初步具备生产条件，并取得客户的初 步认可。整车密封业务在差异化+总成本领先战略引导下，比亚迪（002594）、理想、极氪项目等前期 开发项目批量供货。 尤其值得关注的是，海达股份的航运用产品实现收入3.57亿元，同比增幅达到111.30%，成为公司收入 增幅最大的板块。海达股份表示，报告期内，公司在航运领域紧盯市场动向，抓住相应机遇，不断对产 品进行技术升级，开发不同应用场景的新产品，提高产品差异化，力保市场份额和行业地位。 海达股份表示，公司将立足中高端定位，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，紧抓市场机遇，夯实 公司汽车、轨道交通、建筑、航运领域的业务基本盘，最终成为关键橡塑部件研发智造的引领者和高端 装备橡塑部件配套 ...

经核查独立董事金剑、刘刚、蒋荣状的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江阴海达橡塑股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十九日 江阴海达橡塑股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事金剑、刘刚、蒋荣状的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董 ...

暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2025 年3月27日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于预计2025年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》，该议 案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容如下： 一、公司申请融资授信额度事项 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2025年度生产经营及项目投资所 需资金情况，公司及子公司拟向银行申请总额不超过18亿元的融资授信额度（含 处有效期内的已授信额度），具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为 准，授信期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额 度可循环使用，公司拟为上述银行授信提供保证担保，并授权公司经营管理层或 其授权代理人办理相关事宜。 二、公司担保额度预计情况 江阴海达橡塑股份有限公司关于预计 2025 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-014 江阴海达橡塑股 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 在审计过程中，督促公证天业尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。 他们与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能够按时完成。 审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作： 1、审计进场前会议 召开了审计进场前会议，明确了审计的目标、范围和时间表，并就可能涉及 的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天业密切合作，确保审计工作 的顺利进行。 2、审计进场中会议 在审计进场后，定期举行会议，了解审计工作的进展情况，及时解决可能出 现的问题，并就审计发现进行了深入的讨论和分析。审计委员会与公证天业保持 密切联系，及时解决审计过程中的各种问题。 3、审计督促工作 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）的 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现公司 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江阴海达橡塑股份有限公司 在执行审计工作的过程中，公证天业根据审计准则要求，就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层 和治理层进行了沟通。审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下： （一）2025 年 1 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相 关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项 进行了沟通。 （二）2025 年 3 月 21 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步 确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 经评估，近一年公证天业资质等方面合规有效 ...

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告及其摘要已 于2025年3月29日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一 步了解公司经营情况，公司定于2025年4月22日（星期二）下午15:00-17:00在深 圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理钱振宇先生，董事、副 总经理、董事会秘书胡蕴新先生，财务总监华平先生，独立董事金剑先生。如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登录 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本 次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十九日 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-005 江阴海达橡塑股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司2024年年度报告及其摘要已于2025年3月29日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-012 江阴海达橡塑股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2025 年3月27日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审 议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"或"公证天业"） 为公司2025年度财务及内控审计机构，并提交2024年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自2008 年以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来， 其工作勤勉尽 ...