同益股份(300538) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-048 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议审议通过，兹定于2025年9月12日（星期五）下午15:00召开2025年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2025年8月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于提 请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、部门 ...