嘉亨家化(300955) - 董事会决议公告

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-025 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第三届董事会第四次会议决议； 1 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不 ...