超捷股份(301005) - 董事会决议公告

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-037 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司已编制完成 2025 年半年度报告及摘要。 2025 年半年度财务报告已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审 议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年 半年度报告》（公告编号：2025-035）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-034）。《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）同时刊登在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》上。 2、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记 ...