宁夏建材(600449) - 宁夏建材第八届董事会第三十二次会议决议公告

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－018 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2025 年8 月15 日以通讯方式送达。公司于2025 年8 月26 日上午9:00 以现场与视频相结合的方式召开第 八届董事会第三十二次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董 事审议，通过以下决议： 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十六次会议审议 通过。 四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司2025 年度投资计划中期调整的议案》 （有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十六次会议审议 通过。 五、审议并通过《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司审计部负责人的 ...