科达制造(600499) - 科达制造股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

战略委员会委员：边程、李跃进、左满伦、陈永成、蓝海林； 审计委员会委员：李松玉、陈旭伟、彭衡湘、陈环、龙建刚； 提名委员会委员：边程、左满伦、陈环、蓝海林、李松玉； 薪酬与考核委员会委员：边程、杨学先、陈环、蓝海林、李松玉。 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 科达制造股份有限公司董事会 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-045 科达制造股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长边程先生主持，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全 体高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议通过记名投票的方 式，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员 ...