柳 工(000528) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-64 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 15 日以电 子邮件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司 子公司中恒国际租赁有限公司会议室（主会场）及公司总部会议室（分会场）以现场表 决的方式如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事长郑津先生 主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 同意公司 2025 年半年度报告全文及其摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（w ...