科思股份(300856) - 董事会决议公告

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议 案》 根据 2025 年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-044 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 2 名董事以通讯方式出席）。会议由 董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 《南京科思化学股份有限公司第 ...