启迪药业(000590) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-028 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表 决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，无委托出席情况。本 次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审 议并表决，通过如下事项： 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会(2023)4 号) 相关规定，综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情况，按照相关规定， 公司履行了选聘程序，经评审，董事会同意变更会计师事务所，拟聘任希格玛会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海 ...