古汉医药集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于2025年12月25日通过电子邮件 的方式发出。会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2025-063 本议案尚需提交股东会审议，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。 详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2025-064）。 二、通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》； 为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，董事会同意公司将 其持有的广东先通药业有限公司100%股权无偿划转至公司全资子公司古汉中药有限公司。 表 ...

格隆汇12月30日丨古汉医药(000590.SZ)公布，为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资 源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公司广东先通药业有限公司（简称"广东先通"） 100%股权划转至古汉中药有限公司（简称"中药公司"）。本次股权划转完成后，广东先通成为中药公 司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。 ...

格隆汇12月30日丨古汉医药(000590.SZ)公布，为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资 源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公司广东先通药业有限公司（简称"广东先通"） 100%股权划转至古汉中药有限公司（简称"中药公司"）。本次股权划转完成后，广东先通成为中药公 司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。 ...

古汉医药集团股份公司 总裁工作细则 1、总则 为进一步完善古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 明确公司总裁及经营层的职责范围，确立公司经营层的总裁负责制，规范总裁办 公会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《古汉医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法律法规的规定，制定本工作细则。 1.1 总裁的工作应遵循诚信、勤勉、守法、高效的原则，采取总裁审批决 策及总裁办公会议事决策形式。 1.2 总裁由公司董事会聘任和解聘，对董事会负责。 1.3 总裁办负责协助、传达、落实总裁的决策事项，处理总裁办公会日常 事务工作。 1.4 总裁任职期间应严格遵守忠实义务，不得利用职务便利从事同业竞争 或侵占公司商业机会，相关行为需按规定履行披露义务。 2、总裁职权 2.1 总裁行使以下职权： 2.1.1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； 2.1.2 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 2.1.3 拟订公司内部管理机构设置方案； 2.1.4 拟订公司的基本管理制度； 2.1.5 制定公司的具体规章； 2.1 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 1、总则 1.1 为规范古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《主板上 市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《中国上市公司协 会上市公司审计委员会工作指引》《古汉医药集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制定本制度。 1.2 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事）、 高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 2、离职情形与程序 2.1 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务、退休及其他导致其实际离职的情形。非职工代表董事任期届满未获连任 的，自股东会决议聘任新一届非职工代表董事之日起自动离职，职工代表董事任 期届满未获连任的，自相关职工代表大会、职工大会或 ...

古汉医药集团股份公司 董事会审计委员会工作规程 1、总则 1.1 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督作用，健全公司内部监督机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《古汉医药集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作规程。 1.2 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内外 部审计的沟通、监督和评估，内部控制的监督和评估，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，行使《公司法》规定的监事会职权，向董事会报 告工作。 2、设立与构成 2.1 审计委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会成员不得在公司担任高级管理 人员。 2.4 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备 专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。 2.4.1 审计委员会的工作联络、会 ...

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2025-065 古汉医药集团股份公司 关于全资子公司股权内部划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第 十届董事会临时会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，具 体情况如下： 一、本次股权划转概述 为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战 略规划，拟将所持有的全资子公司广东先通药业有限公司（以下简称"广东先通"） 100%股权划转至古汉中药有限公司（以下简称"中药公司"）。本次股权划转 完成后，广东先通成为中药公司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。 本次股权划转事项已经公司第十届董事会临时会议审议通过，董事会授权公 司管理层办理本次股权划转的相关事宜。本次股权划转事项不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次股权划转事项属于公司 ...

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2025-064 古汉医药集团股份公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月30日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事江琎、周延奇回避表决），公司及子 公司因日常经营业务需要，预计在2026年度将与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服 务合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南赛乐仙"）之关联方湖南恒昌医药集 团股份有限公司（以下简称"恒昌医药"）（含其控制的子公司，下同）发生日 常经营性关联交易，交易金额预计不超过38,000万元。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经过第十届董事会2025年独立董事 第六次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，已 经过第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，全体委员一致同意该 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）本次预计的关联交易属于日常 关 ...

2026年第一次临时 股东会 会议资料 会 议 时 间 ： 2026年 1月 16日 议案 1、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 1 二、宣读参会须知 三、会议审议事项 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表 决 五、股东与公司董事、高级管理人员交流 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 股东参会须知 各位股东： 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2026年第一次临时股东会议程 一、主持人宣布会议开始，致欢迎词 网络投票的流程和方法请参照公司 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中的附件一"参加网络投票的具体操作流程"进行投票。 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》的有关规定， 现就股东参加股东会现场会议有关注意事项通知如下： 一、凡参加股东会的股东请按通知要求出示以下材料，经验证后领取股权证明、 会议资料，方可出席会议。 1、自 ...

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2025-066 古汉医药集团股份公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 13 日 7、出 ...