万年青(000789) - 半年报董事会决议公告

| 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：000789 债券代码：524330 | 证券简称：万年青 债券简称：25 | 江泥 01 | 公告编号：2025-63 | 江西万年青水泥股份有限公司 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和部分高管列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定。 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日下午 15：00 在公司 205 会议室举行。 详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于对 2022 年股票期权激励计划调 整行权价格的公告》（公告编号：2025- ...