| 证券代码:000789 | 债券代码: 127017 | | --- | --- | | 债券代码:524330 | | 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-14 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01 江西万年青水泥股份有限公司 关于注销剩余股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第十 届董事会第四次会议，审议通过了《关于股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司 2022 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大 会的授权，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西 万年青水泥股份有限公司 2022 年股 ...

江西万年青水泥股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.go/）"进行查 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.go/）"进行查 江西万年青水泥股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025年01月01日至 2025年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-135 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10563 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以 ...

内部控制审计报告 截止至 2025 年 12 月 31 日 江西万年青水泥股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10564 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"万年 青股份"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是万年青股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，万年青股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 的专项报告 关于江西万年青水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10565 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东： 关于江西万年青水泥股份有限公司 我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"万年青股 份")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10563 号的无保 留意见审计报告。 万年青股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是万年青股份管理层的责 任。 ...

地址：中国江西南昌市赣江北大道保利中心 7-8 层 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划终止暨 注销剩余股票期权相关事项的 法律意见书 华邦意字（2026）第 041 号 江西华邦律师事务所 二Ｏ二六年三月 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划终止暨 注销剩余股票期权相关事项的 1 4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 5、本法律意见书仅就与本激励计划终止暨注销剩余股票期权的法律问题发 表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关 ...

江西万年青水泥股份有限公司 营业收入扣除情况表鉴证报告 二〇二五年度 关于江西万年青水泥股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10566号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"万年青股 份"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10563 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 万年青股份2025年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 我们认为，万年青股份2025年度营业收入扣除情况表在所有重大 方面按照深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了 万年青股份2025年度营业收入扣除情况。 五、报告 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2025 年独立董事述职报告 本人崔伟作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2025 年期间严格恪守《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 始终秉持客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责， 审慎行使公司赋予的各项权利，积极参与公司治理相关工作，认真审 议各类议案并发表专业独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股 东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的监 督、决策支撑作用。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供 了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着 紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协 助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。 报告期内，我参加董事会会议 12 次、股东会会议 3 次和专门委 员会会议 4 次，具体情况如下： 独立董事 参加董事会情况 参加股东会情况 本年应参加 董事会次数 出席现场 会议次数 通讯方式 参加次数 委托出席 次数 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2025 年独立董事述职报告 本人黄从运作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称 "公 司"）的独立董事，在 2025 年期间严格恪守《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，始终秉持客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职 责，审慎行使公司赋予的各项权利，积极参与公司治理相关工作，认 真审议各类议案并发表专业独立意见，切实维护公司整体利益以及全 体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中 的监督、决策支撑作用。现将 2025 年度履职情况报告如下： | 独立董 | 战略委员会 | | 审计委员会 | | 提名委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | | | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | | 黄从运 | 0 | 0 | 4 | 4 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2025 年独立董事述职报告 本人邹玲作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2025 年期间严格恪守《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，始 终秉持客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，审 慎行使公司赋予的各项权利，积极参与公司治理相关工作，认真审议 各类议案并发表专业独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的监督、 决策支撑作用。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供 了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着 紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协 助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。 我认真履行独立董事职责，在召开董事会前主动了解情况并获取 作出决策所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并 审议会议的各项议案。会议上，我认真审议议案，积极参与讨论并提 出合理化建议，为公司董事会做出科学决策 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | - 11 | | | | | | | | 单位:人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025 年期 | 2025 年度占 | 2025 年度 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末占 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 初占用资 | 用累计发生金 | 占用资金的 | | | | 占用性质 | | 611290093319 | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 额(不含利息) | 利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | ...