瑞迪智驱(301596) - 董事会决议公告

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-029 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参 会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司编制《2025 年半年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允反映了公司 的经营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完 ...