中通客车(000957) - 半年报董事会决议公告

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-044 中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中通客车股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司本部召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由公司 董事长王兴富先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本报告全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公 司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 1 规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 公 ...