寒锐钴业(300618) - 董事会决议公告

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半 年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法 律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。 《2025 年半年度报告及摘要披露的提示性公告》《2025 年半年度报告》及其 摘要的具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2025 年半年度报告摘要》内容将同时刊 登在《证券时报》《中国证券报》上。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-039 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 16 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）上午 9：00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由董事长梁 ...