*ST佳沃(300268) - 董事会决议公告

佳沃食品股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》全文及摘 要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-086 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025年8月26日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2025年8 月15日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名，会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事 认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《2025 年半年度报告》全文及摘要 经审核，董事会认为：《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的编制符合法 律、行政法规、《公司章程》和公司内部管 ...