誉衡药业(002437) - 半年报董事会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-059 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第四次会议的通知》及相关议案。 2025 年 8 月 25 日，第七届董事会第四次会议以现场方式召开。本次会议应 参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象 4 人 已离职，已不符合激励条件，根据公司《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合 计 13,761,600 股限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利 息之和。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚 第 1页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 未解除限售的限制性股 ...