振芯科技(300101) - 董事会决议公告

本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1. 审议通过《2025 年半年度报告》（全文及摘要） 董事会认为公司《2025 年半年度报告》（全文及摘要）包含的信息公允、全 面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-051 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 14 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成 都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕：以公司总股本剔除已回购股份 3,192, ...