南极电商(002127) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-038 南极电商股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 15：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事 长张玉祥主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、 高级管理人员及证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容 ...