信德新材(301349) - 董事会决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2025年8月20日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情 ...