欧克科技(001223) - 半年报董事会决议公告

二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告和摘要的议案》； 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-046 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规 定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 全体董事已经对公司 2025 年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完 整，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。 公司《2 ...