证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-044 欧克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 盈利：4,496.63 万元 东的净利润 比上年同期上升：51.24%-61.66% 扣除非经常性损益 盈利：6,204.38 万元-6,672.84 万元 盈利：3,200.92 万元 后的净利润 比上年同期上升：93.83%-108.47% （二）业绩预告情况 □亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降 注：因公司 2025 年 6 月完成资本公积金转增股本，故对上年同期基本每股收益进行重 项目 本报告期 上年同期 营业收入 21,407.24 万元 比上年同期上升：67.42%-86.02% 归属于上市公司股 盈利：6,800.69 万元-7,269.15 万元 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 特此公告。 欧克科技股份有限公司董事会 基本每股收益 盈利：0.7285 元/股-0.7787 元/股 盈利：0.4817 元/ ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-043 欧克科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月12日召开第二届董事会第十 六次会议，于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公 司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意公司注册资本由6,668万元 人民币变更为9,335.2万元人民币，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司分别 于2025年6月13日、2025年7月1日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公 司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》和《欧克科技股份有限公司2025年 第一次临时股东大会决议公告》。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由九 江市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-042 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞ 及相关议事规则的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事， 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表审议，一致同意选举熊春蕾女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代 表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 熊春蕾女士简历详见附件。届时将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 的 1 名非独立董事、原有的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第二届 董事会。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和 条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 欧克科技股份有限公司 关于选举第二届董事 ...

湖南启元律师事务所 关于欧克科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年六月 1 致：欧克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《欧克科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"） 接受欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所律师对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法 有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-041 欧克科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公 司 董 事 会 于 2025 年 6 月 13 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》 （以下简称"《会议通知》"）。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00；（2）网络投票时间：通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日上午9:15~9:25，9:30~11:30， 下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9 ...

欧克科技股份有限公司 第二章 股份登记申报、锁定及解锁 第五条 公司董事和高级管理人员（或新任董事和高级管理人员）应当如实委 托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登结算深圳 分公司"）申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、 证券账户等），并申请将登记在其名下的所有公司股份按相关规定予以管理。 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）和中登结算深圳分公司申报其个人信息： 1 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》（以下简称"《若干规定》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》（以下简称"《18号指引》"） ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《欧克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》等要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向 ...

欧克科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《欧克科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （十）审议批准本规则第五条规定的对外担保事项； （十一）审议批准本规则第六条规定的关联交易事项； （十二）审议批准变更募集资金 ...

欧克科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效地调动公司董事及高级 管理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂。 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度，报董事会审批。 第五条 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级 管理人员的薪酬标准 ...

欧克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件及《欧克科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能产 生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其董事、 高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规定的其他负有披 露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。 第二章 信息披露的原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息， 确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前向特定 对象单独披露、透露或者泄露未公开重大信息。公司及相关信息披露义务人应当保 证所披露的信息真实、准 ...