誉衡药业(002437) - 半年报监事会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-060 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十九次 会议的通知》及相关议案。 2025 年 8 月 25 日，第六届监事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张超 主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表 如下意见： 监事会对拟回购注销的激励对象名单及限制性股份数量进行了审核，公司本 次回购注销部分限制性股票符合公司《2024 年限制性股票激励计划》及相关法 律法规的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 第 ...