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南极电商(002127) - 半年报监事会决议公告

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2025-039 南极电商股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为:根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定, 公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事 规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,公司第八届监事 会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。 一、监事会会议召开情况 南极电商股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于 2025 年 8 月 26 日(星期二)下 午 15:30 在公司会议室以现场及通讯的方式召开并表决。会议由监事会主席马秋辰女士主 持,应到监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")及《南极电商股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司 《监事会议事规则》的有关 ...