鲁银投资(600784) - 鲁银投资2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-040 鲁银投资集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 26 日 (二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层 第二会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 254,217,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东会议事规则》的规定。 ...