川恒股份(002895) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-108 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2025年9月18日（星期四）15:30 （2）网络投票的时间为：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2025年9月18日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 ...