翔楼新材(301160) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-053 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次： 2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 6、会议股权登记日：2025年9月8日（星期一） 7、会议出席对象： （1）本次股东会股权登记日为：2025年9月8日（星期一），截至2025年9月8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司 股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出 席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：苏州市吴江 ...