信德新材(301349) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-045 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 4、股东会现场会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开2025年第三次 临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下： 7、本次会议的出席对象 （1）在股权登记日（2025 年 9 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东； （2）本公司董事和高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投 ...