天罡股份(832651) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-047 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第八次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合 ...