恒玄科技(688608) - 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-044 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公 司章程》及修订、制定部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本的议案》《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程> 的议案》《关于修订、制定部分内部制度的议案》,现将相关内容公告如下： 一、关于取消监事会、调整董事会人数的情况 2024年10月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议通过《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司股份总数由普通股12,003.4708万股变 更为普通股12,004.5559万股；公司注册资本由12,003.4708万元人民币变更为 12,004.5559万元人民币。前述变更已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过， 公司已相应修 ...