晶丰明源(688368) - 上海晶丰明源半导体股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-066 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会对被提名人进行资格审 查，董事会同意聘任杨彪先生为公司董事会秘书（简历后附），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事长、总经理胡 黎强先生不再代行董事会秘书职责。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 27 日 附件：杨彪先生简历 杨彪先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行 董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规 范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 ...