华泰联合证券有限责任公司关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司受上海晶丰明源半导体股份有限公司委托，担任 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。 本核查意见系依照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号格式准 则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上编制而成。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由各相关方提供，各相关方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等消息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具，若上述假设不成立，本独立财务顾问不 承担由此引起的任何风险责任。 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 签署日期：二〇二六 ...

上海市方达律师事务所 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之 实施情况的 法律意见书 1、 2026 年 3 月 1 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路288号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座24楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所，本所受上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"上 市公司"或"晶丰明源"）的委托，担任晶丰明源以发行股份及支付现金的方式购 买四川易冲科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金事项（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已就本次交易有关事项分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 6 月 20 日出 具了《上海市方达律师事务所关于上海晶丰 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年三月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、准确、 完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 4、本公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 5、本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次 交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海晶丰明源半导体 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他 相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。 1 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行， 募集配套资金部分的股份将另行发行。 二、本次发行新增股份上市数量为 40,352,386 股人 ...

预计上市时间 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，上海晶丰明源 半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）递交了本次发行股份 购买资产的新增股份登记申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 3 月 18 日出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产的新增 股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上 海证券交易所上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-019 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行 结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年三月 上市公司声明 本公司及全体董事承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 及其摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及 ...

证 券 研 究 报 告 模拟板块开启涨价周期，重点关注两大方向！ 投资要点 www.swsresearch.com 证券研究报告 2 ◼ 方向1——海外大厂涨价，为国内平台型模拟公司创造了好的替代窗口和定价空间。海外大厂相继提价， 价格竞争或缓解。2025年6月、8月TI持续涨价，2025年12月ADI向客户发出涨价通知，2026年3月NXP、 安森美等发涨价函。部分国产厂商已发涨价函，在海外提价打开空间后，以温和方式跟涨。 ◼ 方向2——卡位稀缺赛道，受益国产GPU供电芯片需求爆发。通过多相控制器和智能功率级模块的组合 使用，将多个降压电路的输出并联使用，从而输出数百安培到数千安培的电流，适用于超大功率供电的 需求。以英伟达GPU为例，预计V100到B300单卡DrMOS价值量增长约4倍！我们预计未来3年国内AI服 务器电源DrMos市场规模超40亿元，其中杰华特4Q24放量。同时，多家国产厂商争相布局AI电源解决 方案，如晶丰明源、南芯科技、芯朋微等。 ◼ 投资分析意见：1）海外大厂涨价，国内价格竞争缓解：思瑞浦、纳芯微、圣邦股份等。2）卡位稀缺赛 道，受益国产GPU供电芯片需求爆发：杰华特、南芯科技、晶 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-017 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 130,000.00 万元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的金融 机构中低风险理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 特别风险提示 已履行及拟履行的审议程序 公司购买理财产品的资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金。 公司及子公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的中低 风险理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动影响的可 能性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金 的使用率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-016 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司（含子公司， 下同）自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 13.00 亿元（含本 数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的 金融机构中低风险理财产品，上述额度可在有效期内循环使用。 同时提请董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文 件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十次会议于 2026 年 3 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-018 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 南京凌鸥创芯电子 | | | | 不适用：本次为 年度担保额度预 | 否 | | 有限公司（以下简 | 5,000 万元 | 3,508.64 | 万元 | | | | 称"凌鸥创芯"） | | | | 计 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 5,000 万元 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 之资产过户情况的 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 1 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见，并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上 市公司相关的申报和 ...