证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-052 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,155,371 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,155,371 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 69.0368 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-055 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十五次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本 次监事会会议的提前通知期限。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （二）审议通过《关于向 2025 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-054 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场与通讯结合方式召开，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议的提前通知期限。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 股票数量由 85.8700 万股调整为 84.4500 万股，预留授予的限制性股票数量由 21.4675 万股调整为 21.1125 万股。本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第 二次临时股东大会批准 ...

晶丰明源 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《上海晶丰明源半导体股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的审核意见 （截至授予日） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》（以下简称"《激励对象名单》"） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、《激励对象名单》与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为在公司（含 分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人 员以及董事会认为需要被激励的其他人员。 2、列入本次《激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的审核意见 （截至授予日） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单（截至授予日）》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、《激励对象名单》与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为在公司（含 分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人 员以及董事会认为需要被激励的其他人员。 5、激励对象中不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份 4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： ①最近 12 个 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-056 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-053 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，并于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、公司《信息披露管理办法》等其他公司内部制度的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-057 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予条件已经成 就，根据上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会 议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 7 月 14 日为首次授 予日，以 48.88 元/股的授予价格向符合授予条件的 194 名激励对象授予 84.4500 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划授予权益数量的 20.00%。 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分激励对象名单应当在本激励计划经公司股东大会审议通过后 12 个月内确定。 董 事 会 2025 年 7 月 14 日 一、2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 获授限制性股 票占授予总量 的比例 获授限制性股票 占首次授予时公 司总股本的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 孙顺根 中国 董事、副总经 理、核心技术人 员 1.7000 1.61% 0.019% 郜小茹 中国 核心技术人员 1.7000 1.61% 0.01 ...