翔楼新材(301160) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-043 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"公司"）第三届董事会 任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司拟将董事会席 位由 9 名调整为 10 名，其中独立董事由 3 名调整为 4 名，将 6 名非独立董事中的 1 名调整为职工代表董事。 根据修订后的《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事 会同意提名钱和生先生、唐卫 ...