誉衡药业(002437) - 关于修订及新增制定公司部分制度的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-066 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于修订及新增制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订及新增制定公司部分制度 的议案》，具体情况如下： 一、修订及新增制定部分制度情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步， 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行 了修订，并新增制定了部分制度，本次修订完成后，原相关制度将同时废止。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否须提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | ...