南极电商(002127) - 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公 告如下： 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-046 南极电商股份有限公司 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告 二、调整董事会下设专门委员会成员情况 调整后各专门委员会人员组成情况如下： | | 变更前 | 变更后 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 投资决策委员会 | 张玉祥、虞晗青、王永平 | 张玉祥、虞晗青、王永 | 张玉祥 | | （本次未变化） | （独立董事） | 平（独立董事） | | | 审计委员会 | 陆友毅（会计专业的独立 董事）、阿依努尔·谢坎 | 陆友毅（会计专业的独 立董事）、吴声（拟任 | 陆友毅 | | | （独立董事）、毛东芳 | 独立董事）、毛东芳 | | | 提名委员会 | 王永平（独立董事）、阿 依努尔·谢坎（独立董事）、 ...