南极电商(002127) - 第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-043 南极电商股份有限公司 第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 特此公告。 - 1 - 南极电商股份有限公司 一、持有人会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本持股 计划"）第四次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月26日以现场及通讯方式 召开。本次会议由管委会委员胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共12人，代表本 次员工持股计划份额71,493,000份，占本持股计划份额的100%。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划草案》（以下简称"《第二期持股 计划草案》"）的相关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举南极电商股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员 的议案》 鉴于史宇婷女士因个人原因从公司辞职，同时辞去本持股计划管理委员会委员的职务， 为保障持有人的 ...