海达股份(300320) - 关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-032 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》《关 于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。 现将公司董事会、董事会战略委员会选举的具体情况公告如下： 一、董事辞任情况 公司董事会近日收到非独立董事吴天翼先生提交的书面辞职报告，吴天翼先生 因个人工作安排申请辞去公司非独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会战 略委员会委员，辞任后仍担任公司副总经理。 二、选举非独立董事的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江阴海达橡塑 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证公司董事会的正 常运作，经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意提名钱佳程（简历详见附件） 为 ...