精达股份(600577) - 精达股份关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的公告

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-050 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次取消监事会事项尚需 提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍 将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能， 维护公司及全体股东的利益。 二、修订公司章程 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时公司结 合实际情况拟对《公 ...