博力威(688345) - 广东博力威科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-037 广东博力威科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东博力威科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作， 现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 因公司拟修改公司章程取消监事会并增设职工代表董事，第三届董事会将由 两名非独立董事、两名独立董事和一名职工代表董事组成，其中一名职工代表董 事由职工代表大会选举产生。 2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名 委员会对第三届董事会董事候 ...