荣联科技(002642) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月）

荣联科技集团股份有限公司 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设置的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序以及前述 人选提名提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一（含）以 上独立董事或者全体董事的三分之一（含）以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作。主任委员在委员内选举产生。当主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履 行主任委员职责。 ...