拓新药业(301089) - 董事会提名委员会工作条例

拓新药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《拓新药业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序提出建议。 2025 年 8 月 拓新药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （二）聘任或者解聘高级管理人员 ： 第二章 委员会组成 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，提名委 员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见，最终由董事会选举产 生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 委员会 ...