淮北矿业(600985) - 淮北矿业控股股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

第一章 总则 淮北矿业控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）符合上交所规定的其他任职条件。 第一条 为提高淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和其他规范性文件，以及《公司章 程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司设董事会秘书一名，为公司与上海证券交易所（以下简称"上 交所"）之间的指定联络人。公司指定仅由董事会秘书或代行董事会秘书职责的 人员、证券事务代表负责与上交所联系，以本公司名义办理信息披露、股票及其 衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券投资部，由董事会秘书分管。公司也可指派董事会秘 书分管其他业务及其归属的工作部门。 第二章 选任 第五条 公司应当在首次公开发行股票上市后 3 个月内，或原任董事会秘书 离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任本公 ...