淮北矿业(600985) - 淮北矿业控股股份有限公司子公司管理制度（2025年8月修订）

淮北矿业控股股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，规范经营管理行为，促进各子公司健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，根据公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的全资子公司、公 司控股子公司或持有其股权在 50%以下但能够实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 权，可以不设监事会，设监事一名。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产，子公司的发展战略与规划必须服从公司制定的整体发展 的战略规划，并应严格执行公司对子公司的相关制度规定。 第五条 公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立 ...