淮北矿业(600985) - 淮北矿业控股股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

第一章 总 则 淮北矿业控股股份有限公司 董事会议事规则 第五条 股东会可以以普通决议的方式解任非职工董事，决议作出之日解任 生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一条 为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《淮北矿业控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机构，对股东会负责，并向其报 告工作。公司董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 名，其中职工董事 1 人，独 立董事不少于 1/3。 第六条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实 义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利 益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利 益为行为准则，并保证不 ...